4
పెట్టుబడిదారులతో 7 2,700 కోట్ల మోసంపై మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం (జూన్ 12, 2025) రాజస్థాన్ మరియు గుజరాత్‌లలో శోధనలు నిర్వహించినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
మనీలాండరింగ్ చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) నివారణ కింద దాఖలు చేసిన కేసు నెక్సా ఎవర్‌గ్రీన్ అనే సంస్థకు వ్యతిరేకంగా రాజస్థాన్ పోలీసు ఎఫ్ఐఆర్ నుండి వచ్చింది.
ధోలెరా నగరమైన గుజరాత్‌లో అధిక రాబడి మరియు భూమి యొక్క ప్లాట్లు వాగ్దానం చేయడం ద్వారా ఈ సంస్థ పెట్టుబడిదారులను రూ .2,700 కోట్ల రూపాయలకు మోసగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా రాజస్థాన్‌లోని సికార్, జైపూర్, జోధ్పూర్
ప్రచురించబడింది – జూన్ 12, 2025 10:13 AM IST
C.E.O
Cell – 9866017966
