ముంబై:
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లోన్ మోసం కేసులో కీలకమైన నిందితుడు ఉన్న డయామంటైర్ మెహుల్ చోక్సీని బెల్జియంలో అరెస్టు చేశారు, అతన్ని పారిపోయిన ఆర్థిక నేరస్థుడిగా ప్రకటించాలన్న ఎడ్ చేసిన విజ్ఞప్తి దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలుగా ముంబైలో కోర్టు ముందు పెండింగ్‌లో ఉంది.
13,000 కోట్ల పిఎన్‌బి బ్యాంక్ లోన్ మోసం కేసులో చోక్సీ, 65, మరియు అతని మేనల్లుడు డయామంటైర్ నీరవ్ మోడీ ప్రధాన నిందితులు. భారతీయ ప్రోబ్ ఏజెన్సీలు అప్పగించిన అభ్యర్థన మేరకు చోక్సీని బెల్జియంలో అరెస్టు చేసినట్లు అధికారిక వర్గాలు సోమవారం తెలిపాయి.
చోక్సీని ఒక FEO గా ప్రకటించాలని మరియు పారిపోయిన ఆర్థిక నేరస్థుల చట్టం యొక్క నిబంధనల ప్రకారం తన ఆస్తులను జప్తు చేయాలని కోరుతూ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ జూలై 2018 లో దరఖాస్తును దాఖలు చేసింది.
ఏదేమైనా, పిఎంఎల్‌ఎ కోర్టులో నిందితులు దాఖలు చేసిన దరఖాస్తుల బ్యారేజీ మరియు బొంబాయి హైకోర్టు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క అభ్యర్ధనలో విధానపరమైన లోపాలు ఆరోపణలు కారణంగా ఈ విషయం పదేపదే ఆలస్యం చేసింది.
“న్యాయస్థానం పనికిరాని దరఖాస్తులతో బిజీగా ఉంచబడింది, మరియు అతనిని (చోక్సీ) ప్రకటించడానికి మా దరఖాస్తుపై విన్నది గత ఏడు సంవత్సరాలుగా ఒక FEO వాయిదా పడింది” అని ఈ ఫిబ్రవరిలో విచారణ మరోసారి వాయిదా వేసిన తరువాత ఒక ED అధికారి చెప్పారు.
“కోర్టు విచారణను కొనసాగించి, దరఖాస్తును తరలించిన తర్వాత భవిష్యత్ చర్యపై నిర్ణయం తీసుకుంది” అని అధికారి చెప్పారు.
ఇలాంటి దరఖాస్తులను పదేపదే దాఖలు చేయడాన్ని గమనించాలని మరియు వాటిని అలరించవద్దని ఆయన కోర్టును కోరారు.
నిందితుడు బెల్జియంలో క్యాన్సర్ అనుమానాస్పదంగా చికిత్స పొందుతున్నాడని మరియు అతని ఆరోగ్యానికి సంబంధించి దరఖాస్తును దాఖలు చేయాలని అనుకున్నట్లు చోక్సీ న్యాయవాది కోర్టుకు తెలియజేశారు.
FEO చట్టం ప్రకారం, రూ .100 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మందితో సంబంధం ఉన్న నేరానికి అతనిపై వారెంట్ జారీ చేయబడితే, ఒక వ్యక్తి పారిపోయిన ఆర్థిక నేరస్థుడిగా ప్రకటించవచ్చు మరియు తిరిగి రావడానికి నిరాకరించేటప్పుడు అతను భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టాడు. ఒకసారి FEO గా ప్రకటించిన తరువాత, వ్యక్తి యొక్క ఆస్తిని దర్యాప్తు ఏజెన్సీ జప్తు చేయవచ్చు.
బోంబే హైకోర్టులో ED యొక్క దరఖాస్తును చోక్సీ సవాలు చేశాడు, ఏజెన్సీ “దరఖాస్తును దాఖలు చేయడానికి ముందు సరైన విధానాన్ని అనుసరించలేదు మరియు అందువల్ల ఇది విటియేటెడ్” అని ఆరోపించారు.
ఏదేమైనా, సెప్టెంబర్ 2023 లో, హైకోర్టు తన అభ్యర్ధనను తోసిపుచ్చింది, FEO చట్టం ప్రకారం ED నిర్దేశించిన ఆకృతికి కట్టుబడి ఉందని తీర్పు ఇచ్చింది. ఇది ప్రత్యేక కోర్టు విచారణలో కూడా ఖాళీగా ఉంది.
అయినప్పటికీ, చోక్సీ ఫియోను ప్రకటించడంపై విచారణ ప్రారంభం కాదని, చోక్సీ తన న్యాయవాదుల ద్వారా ప్రత్యేక కోర్టు ముందు దరఖాస్తులను దాఖలు చేస్తూనే ఉన్నాడు.
ఈ అభ్యర్ధనలలో ఎక్కువ భాగం కొట్టివేయబడినప్పటికీ, కొన్ని పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ED యొక్క FEO దరఖాస్తుపై జారీ చేసిన నోటీసును గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలన్న అభ్యర్ధన ద్వారా విచారణను నిలిపివేయడానికి ఆయన చేసిన తాజా ప్రయత్నం డిసెంబర్ 2023 లో తిరస్కరించబడింది.
ED అధికారుల ప్రకారం, చోక్సీ జనవరి 2018 ప్రారంభంలో అనుమానాస్పద పరిస్థితులలో భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టాడు.
అతన్ని ఒక FEO గా ప్రకటించడానికి ED తన వైఖరిని భౌతిక కారణాల వల్ల మారుతూ ఉందని మరియు అతని భారతీయ పాస్‌పోర్ట్ యొక్క సస్పెన్షన్ దర్యాప్తు కోసం తిరిగి రావడం అసాధ్యమని చోక్సీ న్యాయవాది వాదించారు.
అయితే, కోర్టు ఈ వాదనను తిరస్కరించింది, ఖచ్చితమైన సమాచారం ఆధారంగా నోటీసు జారీ చేయబడిందని మరియు “తప్పు వాస్తవాలు లేదా తప్పు ump హలు” ఆధారంగా కాదు.
2018 జనవరి మొదటి వారంలో నిందితుడు అనుమానాస్పద పరిస్థితులలో నిందితుడు దేశం విడిచి వెళ్ళాడని ఎడ్ పేర్కొన్నారు.
నీరవ్ మోడీని ఇప్పటికే ప్రత్యేక కోర్టు FEO గా ప్రకటించింది. అతను 2019 నుండి లండన్లోని జైలులో దాఖలు చేయబడ్డాడు.
భారతీయ ప్రోబ్ ఏజెన్సీలు అప్పగించిన అభ్యర్థన మేరకు చోక్సీని బెల్జియంలో అరెస్టు చేశారు.
సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) మరియు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) తరలించిన అప్పగించే అభ్యర్థన ఆధారంగా, ఈ కేసులో రెండవ “ప్రైమ్ నిందితుడు” పై చర్య శనివారం తీసుకున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
చోక్సీ గత సంవత్సరం బెల్జియంలో ఉంది, అతను వైద్య చికిత్స పొందడంతో అక్కడకు వెళ్ళాడు. అతను భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత 2018 నుండి ఆంటిగ్వాలో ఉంటాడు.
(శీర్షిక మినహా, ఈ కథను ఎన్‌డిటివి సిబ్బంది సవరించలేదు మరియు సిండికేటెడ్ ఫీడ్ నుండి ప్రచురించబడింది.)
C.E.O
Cell – 9866017966
